潮庭食品:第一届董事会第六次会议决议公告

发表时间:2016-12-02 11:23
公告日期:2016-12-02证券代码:837143 证券简称:潮庭食品 主办券商:安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016年11月24日,邮件和电话

方式。

2、会议召开时间:2016年12月1日

3、会议召开地点:公司3楼会议室。

4、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。

5、会议召集人:董事长陈志斌。

6、会议主持人:董事长陈志斌。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增补公司董事的议案》

公司于近日收到董事陈晓生先生、董事林婕女士递交的辞职报告,为了使董事会满足法定人数,同时进一步提高本公司治理水平,经持有本公司51%股份的股东陈志斌先生提名,董事会逐项审议并通过增补郑志立、蔡学群、卢至府、张蜡头、赖冬青、林少斌六人为公司董事。

1、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》

为激发公司员工工作的积极性、主动性和创造力,肯定优秀员工的榜样作用,增强管理团队和业务团队的稳定性,吸引和留住优秀人才,更好地促进和保证公司的长期稳健发展,并结合《非上市公司众公司监督管理办法》相关规定,公司董事会根据公司管理层推荐,现提名公司员工蔡学群、郑志立、杨进校、张蜡头、陈晓生、陈彬共六人为公司核心员工。

1、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>并授权经营层办理工商变更

登记相关事宜的议案》

为了适应市场需求,加强公司实力,公司拟对经营范围进行了相关调整,并对《公司章程》相应条款修订如下:

《公司章程》第十二条第一款原为:

“公司的经营范围:食品销售;食品生产;农副产品的收购;旅馆及餐饮业策划管理。代理制作设计国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)”

现修改为:

“公司的经营范围:食品销售;食品生产;货物进出口、技术进出口;农产品及农副产品的收购及销售;餐饮服务;旅馆及餐饮业策划管理。代理制作设计国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)”

《公司章程》第一百零二条原为:

“董事会由5名董事组成,设董事长1人。”

现修改为:

“董事会由9名董事组成,设董事长1人。”

1、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议,定于2016年12月23日召开本公司2016

年第三次临时股东大会。

1、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况:
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